金科环保:2015年年度股东0151.cc 大会决议公告 文章来源:0151.cc   2018-06-15 16:48

  本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份49,833,300股,占公司股份总数的75.18%。

  况进行了回顾,并提出了2016年的工作思路及工作重点。议案详见置备于公司董事会办公室的备查文件《湖北金科环保科技股份有限公司2015 年年度股东大会会议文件》

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚B专审字(2016)0335号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2016-021号)。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  议案详见置备于公司董事会办公室的备查文件《湖北金科环保科技股份有限公司2015年年度股东大会会议文件》。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  实现净利润20,357,463.93元,根据公司章程的规定,公司应对本年度税后利润按10%提取法定盈余公积金,计提的金额为2,035,746.39元。提润,本年度可分配利润为18,321,717.54元,公司由于发展需要,补充公司流动资金 ,本次利润暂缓分配。0151.cc

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  2016年财务预算方案,提出了公司2016年公司营业收入、净利润等主要预算数据。议案详见置备于公司董事会办公室的备查文件《湖北金科环保科技股份有限公司2015年年度股东大会会议文件》。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  2015年4月荆州市清源净化设备有限公司对公司改性造粒车间循环水及PE清洗线进行设备改造,改造费用20,512.82元。公司股东杨兴容及其丈夫共计持有荆州市清源净化设备有限公司100%的股权。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《关联交易的公告》(公告编号:2016-013号)

  同意股数48,530,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (九)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“出售商品——荆州市亿卓实业有限公司”的关联交易1.议案内容

  公司2016年预计向荆州市亿卓实业有限公司销售改性塑料颗粒800吨,交易金额500万元。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《关于2016 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2016-014号)。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (十)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“出售商品——苏州奔腾塑业有限公司”的关联交易1.议案内容

  公司2016年预计向苏州奔腾塑业有限公司销售改性塑料颗粒金额达400万元。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《关于2016 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2016-015号)。

  同意股数39,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (十一)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“股权质押——代友炼、孙红、许亚彬、李书华、杨兴容、王学林、龙敏、方大鹏、熊亮、严立”的关联交易

  股东代友炼将其所持股份的131.43万股、孙红将其所持股份的134万股、许亚彬将其所持股份的80万股、李书华将其所持股份的100万股、杨兴容将其所持股份的100万股、王学林将其所持股份的60万股、龙敏将其所持股份的50万股、方大鹏将其所持股份的50万股、熊亮将其所持股份的50万股、严立将其所持股份的35万股,共计790.43万股的股权质押为公司提供担保,向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行申请办理1500万元委托。具体内容详见公司于2016 年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  同意股数29,868,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (十二)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“股权质押——刘武松、李书华”的关联交易

  公司股东刘武松将其所持股份的254万股、李书华将其所持股份的10万股,共计264万股股权质押为公司提供担保,向湖北银行股份

  有限公司荆州开发区支行申请办理500万元委托。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《关于2016 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2016-016号)。

  同意股数45,307,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (十三)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“股权质押——代友炼、王学林、刘俊波”的关联交易

  公司股东代友炼将其所持股份的400万股及个人房产(荆州房权证沙字第200502082号)、公司股东王学林将其个人房产(荆州房权证沙字第200600852号)、公司高管刘俊波将其个人房产( 荆州房权证沙字第201204121号)抵押为公司提供担保,向湖北银行股份有限公司长江支行申请500万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或 披露的《关于2016 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2016-016号)。

  同意股数38,619,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (十四)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》之“股权质押——代友炼”的关联交易

  公司股东代友炼将其持有公司的股权500万股质押给银行,为公司提供担保向银行。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或披露的《关于2016 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2016-016号)。

  同意股数39,499,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  公司拟投资成立全资子公司湖北金科环保(武汉)科技有限公司,注册资本1500万元。具体内容详见公司于2016 年3 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(或披露的《对外投资的公告》(公告编号:2016-018号)2.议案表决结果:

  同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数39,576,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的79.42%;弃权股数10,256,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的20.58%。

  为筹集流动资金,公司拟以质押在平安银行北京海淀支行开立的帐户,在该行申请综合授信。授信额度以审批完成后核定授信额度为准。公司平安银行北京海淀支行核定的授信额度的,主要作流动资金使用。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  同意股数39,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  议案详见置备于公司董事会办公室的备查文件《湖北金科环保科技股份有限公司2015 年年度股东大会会议文件》

  同意股数39,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  同意股数49,833,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  根据公司发展需要,拟向公司投资者发行股数总额不超过5,000,000股(含5,000,000股)的股票。公司章程做以下修改:公司注册资本为人民币6628.46万元修改为7128.46万元,公司股份总数为6628.46万股修改为7128.46万股。

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

  1、经与会股东和记录人签字确认的《2015年年度股东大会决议》;2、经与会股东和记录人签字确认的《2015年年度股东大会纪要》;0151cc永利娱乐


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